Coinvolge anche il Molise l’operazione della Guardia di Finanza di Aosta contro un vasto sistema di falsificazione di fatture per oltre 3 milioni di euro e successivo riciclaggio di denaro nel Casinò di Saint-Vincent.
Nel complesso, i finanzieri – coordinati dalla Procura – hanno eseguito un sequestro nei confronti di 33 indagati e avviato perquisizioni in undici regioni italiane, tra cui il Molise, dove sono in corso accertamenti su denaro contante, conti correnti e immobili. Il valore complessivo dei beni cautelati ammonta a 5 milioni di euro.
Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria anche attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, video e telematiche, hanno delineato l’esistenza di un’associazione per delinquere dedita a frodi fiscali, riciclaggio e corruzione.
Il meccanismo prevedeva la creazione di costi fittizi tramite fatture per operazioni inesistenti; le somme incassate venivano poi trasferite sui conti personali di un indagato che, con l’aiuto di funzionari infedeli del casinò, provvedeva al riciclaggio tramite “fiches” o denaro contante.
